El Identificador de Personas Jurídicas (Legal Entity Identifier, LEI por sus siglas en inglés) es un código único a escala mundial.
Se trata de una especie de NIF globalmente reconocido que sirve para identificar a las personas jurídicas que son partes en las transacciones financieras. Esta es una obligación de información en los mercados financieros.
El código LEI se usa para identificar a las partes contratantes en las transacciones financieras en todo el mundo y hacer más fácil para los reguladores anticiparse a operaciones arriesgadas desde el punto de vista financiero.
La supervisión de este sistema es desarrollada por el Regulatory Oversight Committee (ROC), que consta de más de 50 reguladores financieros de todo el mundo y una gran variedad de organizaciones del sector público.
El código está compuesto por un código alfanumérico de 20 caracteres.
Por ejemplo, un LEI sería este: 9694 00 N80CEGlTATSG 91.
Tabla de contenidos
¿Quién debe solicitar el Código?
Todas las personas jurídicas que operen en los mercados mediante instrumentos financieros tienen la obligación de identificarse mediante el Código LEI.
A modo indicativo, operan con instrumentos financieros aquellas empresas que realizan las operaciones siguientes: cesiones de crédito, capital riesgo, business angels, crédito, crowd angels, crowdfunding, descuentos, fondos de titulización, P2P lending, phantom shares, préstamos participativos, swaps, forwards, préstamos, etc.
Para más detalles, puedes consulta nuestra Tabla de Operaciones Financieras.
Si le empresa se dedica a alguna de las operaciones mencionadas anteriormente, con mucha probabilidad tendrá que solicitar un código LEI.
Por ejemplo, bancos y compañías financieras, entidades que emiten acciones, deuda o valores para otras estructuras de capital, empresas que coticen en bolsa, que comercien acciones o deuda, fondos de inversión, fondos de pensiones, fondos paraguas, fondos de cobertura, capital de riesgo, entidades bajo la supervisión de un regulador financiero y sus afiliadas, filiales y sociedades de cartera, etc.
¿Cuándo debo solicitar el Código LEI?
El LEI deberá obtenerse antes del día 3 de enero de 2018. A partir de esta fecha las empresas que no disponen del código LEI no podrán seguir actuando en los mercados financieros.
El precio del código LEI en https://www.micodigolei.com/solicitar-lei es de 185 EUR. Esto es muy caro.
Una buena crítica:
Registro Mercantil frente a Registro LEI (registrolei.es) – Solicitar un código LEI:
https://www.registrolei.es/registro-mercantil/